Совет директоров ЗАО «ПО «Берег» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров. Дата проведения Годового общего собрания акционеров 16 апреля 2019 г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров; собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания и регистрации акционеров на Годовом общем собрании акционеров Общества
— Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы. ул.Маяковского, д 126А.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие Годовом общем собрании акционеров: 25 марта 2019г.
Б годовом общем собрании акционеров имеют право голоса обыкновенные и привилегированные акции типа А общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров
Общества — 10 часов 30 минут.
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества — 11 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 отчетный год.
2) Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
Общества по результатам 2018 отчетного года.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
7) Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по указанной повестке дня Вы можете по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул.Маяковского, Д.126А на стендах в помещении проходной ЗАО ПО «Берег». Установить возможность ознакомления акционеров с этой информацией (материалами) с 26 марта 2019г в рабочие дни — с 8.00 до 17.00, в выходные дни — с 09.00 до 15.00 часов»